1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 6 декабря 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П:
Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 5 декабря 2024 года поступило 5 бюллетеней для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2024 года.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем интернет-банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении состава значимых (существенных) для Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) рисков.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- О введении в состав Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): далее информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования:
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Заключения по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2024 года. Признать, что показатели уровня регуляторного (комплаенс) риска находятся на допустимом уровне.
- Утвердить заключение по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Оценить систему внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), как соответствующую действующему законодательству, нормативным документам Банка России, масштабу и характеру совершаемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- Утвердить в новой редакции Положение об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем интернет-банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем интернет-банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка (протокол от 26.12.2018 № 09).
- Утвердить план работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025 год.
- Принять к сведению информацию о проведенной оценке существенности (значимости) всех рисков, присущих деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Утвердить состав значимых (существенных) рисков Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и признать, что значимыми (существенными) рисками для Банка являются операционный, процентный, рыночный (в т.ч. валютный), кредитный, репутационный, стратегический риск, риск ликвидности и страновой риск.
- Ввести в состав Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) с 5 декабря 2024 года: далее информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- Утвердить Заключение по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения.
- Признать внутренние документы Банка, разработанные в рамках организации и функционирования системы управления рисками и оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых рисков, соответствующими стратегии развития Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, но требующими доработки в связи с изменениями законодательных документов и нормативных актов Банка России.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 5 декабря 2024 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем). 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 14 от 06.12.2024.