Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19 июня 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.06.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 3 квартал 2024 года.
2. О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах за первый квартал 2024 года реализации Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы.
3. Об утверждении в новых редакциях Положений о службах управления рисками и внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. О списании с баланса Банка безнадежной к взысканию задолженности ООО «Махаон» за счет сформированного резерва.
6. Об утверждении в новой редакции Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "19" июня 2024 г.
|
М.П.
|
