Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П:
Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования –
23 декабря 2022 года поступило
5 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
1) Об утверждении Плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2) Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита на I квартал 2023 года.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
3) Об утверждении Перспективного плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2023 год.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
4) Об утверждении в новой редакции Положения о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
5) Об утверждении в новой редакции Положения о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
6) Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
7) Об утверждении Заключения по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
8) Об утверждении в новой редакции Положения о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить План работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2023 год.
- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2023 года.
- Утвердить Перспективный план работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2023 год.
- Утвердить в новой редакции Положение о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 26.12.2018 № 09), в редакции изменений (протокол от 07.02.2022 № 01).
- Утвердить в новой редакции Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 05.02.2021 № 02).
- Утвердить Заключение по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Оценить систему внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), как соответствующую действующему законодательству, нормативным документам Банка России, масштабу и характеру совершаемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- Утвердить Заключение по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения. Признать внутренние документы Банка, разработанные в рамках организации и функционирования системы управления рисками и оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых рисков, соответствующими стратегии развития Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- Утвердить Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 18.03.2020 № 03, в редакции изменений от 26.02.2021 (протокол от 01.03.2021 № 03).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения/дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 декабря 2022 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 17 от 26.12.2022.
3. Подпись
|
3.1. Врио Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "26" декабря 2022 г.
|
М.П.
|
