Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2023 год.
2. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита на I квартал 2023 года.
3. Об утверждении Перспективного плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2023 год.
4. О внесении изменений в Положение об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. Об утверждении в новой редакции Положения о системе управления рисками и капиталом в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. Об утверждении Заключения по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения.
10. Об оценке соответствия системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) требованиям законодательных актов, нормативных документов Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
11. О рассмотрении Отчета аудиторской фирмы ООО «СВЭБ» и письменной информации о результатах независимой оценки системы оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
12. Об утверждении в новой редакции Положения о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
13. О внесении изменений в Программу развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы.
3. Подпись
|
3.1. Врио Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "15" декабря 2022 г.
|
М.П.
|
