Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31 октября 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.10.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.10.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Заключения по оценке эффективности функционирования системы управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на соответствие требованиям Положения ЦБ РФ от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».
2. Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Об утверждении Положения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о требованиях обеспечения операционной надежности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг.
4. Об утверждении в новой редакции Положения об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за 3 квартал 2022 года.
6. Об оценке уровня текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.10.2022, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, выполнения обязательных нормативов по состоянию на 01.10.2022.
7. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.10.2022.
8. О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы за 9 месяцев 2022 года.
9. Об утверждении в новой редакции Положения об организации управления риском концентрации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Подпись
|
3.1. Врио Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "31" октября 2022 г.
|
М.П.
|
