Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 8 августа 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.08.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
2. О внесении изменений и дополнений в некоторые внутренние документы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в области управления рисками.
3. О внесении изменений и дополнений в Политику защиты прав и интересов клиентов - получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. Об утверждении отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 10.01.2022 по 30.06.2022.
5. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 6 месяцев 2022 года.
6. Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за 2 квартал 2022 года.
7. Об оценке уровня текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.07.2022, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, выполнения обязательных нормативов по состоянию на 01.07.2022.
8. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.07.2022.
9. О рассмотрении результатов стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.07.2022.
10. О рассмотрении результатов проводимых контрольных процедур по оценке качества взаимодействия и принятых мерах по недопущению недобросовестных практик в отношении получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)» за период с 01.01.2022 по 30.06.2022.
11. О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы за I полугодие 2022 года.
12. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "08" августа 2022 г.
|
М.П.
|
