Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 марта 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении информации о количественной и качественной оценке существенности (значимости) рисков в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 1 января 2022 года.
2. О рассмотрении информации о результатах внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 1 января 2022 года.
3. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 1 января 2022 года.
4. О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы за первый год ее реализации.
5. О рассмотрении письменной информации и аудиторского заключения независимого аудитора ООО «Листик и Партнеры» по результатам аудиторской проверки Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2021 год.
6. Об оценке качества проведения аудиторской проверки в рамках основных стратегий проведения и подхода к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
7. О внесении изменений в Положение по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. Об утверждении в новой редакции извещения об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022-2023 годы.
9. О внесении изменений в План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2022 год и Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "28" марта 2022 г.
|
М.П.
|
