Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 21 марта 2022 года поступило 3 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров Банка  «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса (по всем кандидатам, предложенным акционерами для включения в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на внеочередном общем собрании акционеров общества).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения о службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения об организации внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2021 года.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2 квартал 2022 года.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Принять предложения акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1) Ковину Наталью Владимировну – первого заместителя министра финансов Республики  Марий Эл.
2) Плотникова Алексея Вячеславовича – временно исполняющего обязанности министра государственного имущества Республики Марий Эл.
3) Чайкина Сергея Анатольевича – индивидуального предпринимателя.
4) Мирошину Наталию Константиновну – начальника отдела Администрации Главы Республики Марий Эл.
5) Николаева Дмитрия Владимировича – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского  округа «Город Йошкар-Ола».

- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Утвердить Положение о службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в  новой редакции. Признать утратившим силу Положение о службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка (протокол от 15.09.2017 № 12).

- Утвердить Положение об организации внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции. Признать утратившим силу Положение об организации внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка (протокол от 15.09.2017 № 12).

- Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2021 года.

- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2 квартал 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения/дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 21 марта 2022 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 04  от 21.03.2022.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "21" марта 2022 г.	М.П.