Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 25 февраля 2022 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

- Об утверждении в новой редакции Положения по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении извещения об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022-2023 годы.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- Утвердить Положение по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Признать утратившим силу Положение по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 10.12.2020 № 13).

- Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Признать утратившим силу Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 10.12.2020 № 13).

- Утвердить извещение об осуществлении закупки при проведении электронного конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2022-2023 годы (с Приложениями).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 25 февраля 2022 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 03 от 28.02.2022.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.В. Малахов
3.2. Дата "28" февраля 2022 г.	М.П.