Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16 декабря 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16.12.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21.12.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2. О корректировке сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров и об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2022 год.
4. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2022 года.
5. Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. Об утверждении Заключения по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения.
7. Об оценке соответствия системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) требованиям законодательных актов, нормативных документов Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
8. О рассмотрении Отчета аудиторской фирмы ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» о результатах независимой оценки системы оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
11. Об утверждении Положения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о порядке отнесения контрагентов к группе связанных заемщиков, связанных с Банком лиц, группе связанных с Банком лиц.
12. Об утверждении Положения о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери в новой редакции.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "16" декабря 2021 г.
|
М.П.
|
