Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 3 ноября 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03.11.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11.11.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2021 года.
2. О рассмотрении Отчета о проводимых контрольных процедурах по оценке качества взаимодействия и принятых мерах по недопущению недобросовестных практик в отношении Получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 1 октября 2021 года.
3.
Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 октября 2021 года, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 1 октября 2021 года.
5. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 1 октября 2021 года.
6. О промежуточных контрольных результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы по состоянию на 1 октября 2021 года.
7. Об избрании состава конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса по выбору аудитора Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2022-2023 годы.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2. Дата "3" ноября 2021 г.
|
М.П.
|
