1. Общие сведения
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 сентября 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 24 сентября 2021 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.
- Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 4 квартал 2021 года.
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Дивидендной политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить в новой редакции Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденные Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 01.03.2021 № 03).
- Утвердить План работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 4 квартал 2021 года.
- Утвердить Дивидендную политику Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 27.09.2021.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) |
________________ О.Г. Кулалаева |
|
3.2. Дата "27" сентября 2021 г. |
М.П. |
