Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18 мая 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 1 января 2021 года.
3. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
4. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
5. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2020 год.
6. Об утверждении отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
7. Оценка эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
10. О рассмотрении отчета независимого аудитора ООО «Листик и Партнеры» по результатам аудиторской проверки Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год и информации для руководства Банка, подготовленной аудиторами по результатам аудиторской проверки.
11. Об оценке качества проведения аудиторской проверки в рамках основных стратегий проведения и подхода к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
12. Об осуществлении контроля за соблюдением политики, определяющей принципы оказания Банку аудитором услуг неаудиторского характера.
13. О рассмотрении информации по результатам выполнения Бизнес-плана Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2. Дата "18" мая 2021 г.
|
М.П.
|
