1. Общие сведения
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 января 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 26 января 2021 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.
Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2020 года.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении Отчета об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2020 год.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021 год.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить Отчет о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита за период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
- Утвердить Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2020 года.
- Утвердить Отчет об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 2020 год.
- Утвердить Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021 год, с учетом уточнения способа продажи данных активов:
- установить начальную максимальную цену продажи автомобилей в сумме минимальной цены продажи автомобилей, увеличенной на 20%;
- определить величину снижения начальной максимальной цены продажи - 5% от начальной максимальной цены продажи, но не ниже цены продажи непрофильного актива, определенной независимым оценщиком;
- определить временной интервал для снижения цены - 2 недели, начиная с даты размещения объявления на сайте Avito.ru в информационной сети Интернет, при отсутствии предложений о покупке имущества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 26 января 2021 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01 от 27.01.2021.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) |
________________ О.В. Малахов |
|
3.2. Дата "27" января 2021 г. |
М.П. |
