- Утвердить в новой редакции Положение о Тематическом комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о Тематическом комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 19.10.2017 № 13), в редакции изменений (протокол от 26.12.2018 № 09).
- Утвердить План работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021 год.
- Утвердить в новой редакции Положение о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 06.08.2019 № 04).
- Утвердить в новой редакции Положение о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 26.12.2018 № 09).
- Утвердить в новой редакции Порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденный Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 20.12.2016 № 10).
- Утвердить в новой редакции Кодекс корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденный Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 19.10.2017 № 13).
- Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившими силу Правила корпоративного поведения и нормы профессиональной этики в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденные Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 20.10.2014 № 13).
- Утвердить Заключение по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами, и полноты их применения.
- Признать внутренние документы Банка, разработанные в рамках организации и функционирования системы управления рисками и оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых рисков, соответствующими стратегии развития Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- Привести отдельные внутренние документы Банка по управлению банковскими рисками в соответствие с требованиями Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У, в связи с вводом в действие с 01.10.2020 изменений внесенных Указанием Банка России от 08.04.2020 № 5431-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 25 декабря 2020 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 28.12.2020.
