1. Общие сведения
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28 декабря 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 25 декабря 2020 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.
Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении в новой редакции Положения о проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Положения о Тематическом комитете стратегического планирования и корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Положения о Тематическом комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении Плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021 год.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Положения о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Положения о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Порядка предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Кодекса корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении Заключения по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами, и полноты их применения.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
- Об утверждении в новой редакции Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2020-2021 годы.
Результаты голосования:
ЗА – 2 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение не принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить в новой редакции Положение о проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 26.12.2018 № 09).
- Утвердить в новой редакции Положение о Тематическом комитете стратегического планирования и корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о Тематическом комитете стратегического планирования и корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 19.10.2017 № 13), в редакции изменений (протокол от 26.12.2018 № 09).
- Признать утратившим силу Положение о Тематическом комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 19.10.2017 № 13), в редакции изменений (протокол от 26.12.2018 № 09).
- Утвердить План работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021 год.
- Утвердить в новой редакции Положение о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 06.08.2019 № 04).
- Утвердить в новой редакции Положение о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 26.12.2018 № 09).
- Утвердить в новой редакции Порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденный Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 20.12.2016 № 10).
- Утвердить в новой редакции Кодекс корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденный Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 19.10.2017 № 13).
- Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившими силу Правила корпоративного поведения и нормы профессиональной этики в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденные Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 20.10.2014 № 13).
- Признать внутренние документы Банка, разработанные в рамках организации и функционирования системы управления рисками и оценки достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия значимых рисков, соответствующими стратегии развития Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- Привести отдельные внутренние документы Банка по управлению банковскими рисками в соответствие с требованиями Указания Банка России от 15.04.2015 № 3624-У, в связи с вводом в действие с 01.10.2020 изменений внесенных Указанием Банка России от 08.04.2020 № 5431-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 25 декабря 2020 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14 от 28.12.2020.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) |
________________ О.В. Малахов |
|
3.2. Дата "28" декабря 2020 г. |
М.П. |
