Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21 декабря 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
2. Об утверждении в новой редакции Положения о Тематическом комитете стратегического планирования и корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Об утверждении в новой редакции Положения о Тематическом комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021 год.
5. Об утверждении в новой редакции Положения о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. Об утверждении в новой редакции Положения о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. Об утверждении в новой редакции Порядка предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. Об утверждении в новой редакции Кодекса корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
10. О внесении изменений в Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
11. О предварительных итогах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2018-2020 годы.
12. Об утверждении Заключения по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками, установленных внутренними документами, и полноты их применения.
13. Об утверждении в новой редакции Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2020 - 2021 годы.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "21" декабря 2020 г.
|
М.П.
|
