Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 3 декабря 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.12.2020.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2020.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении в новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
2. Об утверждении в новой редакции Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Об утверждении Положения по организации и проведению внешнего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. Об утверждении Перспективного плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2022 годы.
7. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 квартал 2021 года.
8. Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "03" декабря 2020 г.
|
М.П.
|
