Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23 ноября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования - 20 ноября 2020 года поступило 4 бюллетеня для голосования.
Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
2.2.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6
и 14
- 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
- О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопросов: об утверждении Устава Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции, об утверждении новых редакций внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) регулирующих деятельность органов общества (Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Президенте).
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
2.2.3. О введении в состав Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Багдадишвили Тенгизи Эднариевича.
Результаты голосования:
ЗА – 3 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Согласовать новую редакцию Устава Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопрос об утверждении Устава Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Согласовать новые редакции следующих внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) регулирующих деятельность органов общества: Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО); Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (ПАО); Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Вынести вопрос об утверждении согласованных редакций указанных выше Положений на внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
-Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
1. Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
2. Внесение изменений в Бизнес-план Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме заочного голосования.
- Определить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
- Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования - 23 декабря 2020 года.
- Определить датой на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) - 1 декабря 2020 года.
- Осуществить раскрытие сведений о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
- Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
- Определить следующий порядок сообщения акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества:
- Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания доводится обществом до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем направления заказным письмом или вручением под роспись.
- И.о. Президента Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Малахову О.В. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.
- ВВЕСТИ в состав Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) с 20 ноября 2020 года БАГДАДИШВИЛИ Тенгизи Эднариевича - начальника экономического управления.
-Остальной состав Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) оставитьбез изменений.
2.4. Фамилия, имя, отчество, место нахождения назначенного на должность члена Правления:
2.4.1. Фамилия, имя, отчество: Багдадишвили Тенгизи Эднариевич. Место нахождения: г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.
2.4.2. Доля участия Багдадишвили Тенгизи Эднариевича в уставном капитале эмитента - 0%; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 20 ноября 2020 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 23.11.2020.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "23" ноября 2020 г.
|
М.П.
|
