Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20 декабря 2018 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2018.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.12.2018.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об оценке соответствия системы оплаты труда Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) требованиям законодательных актов, нормативных документов Банка России, характеру и масштабу совершаемых Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
2. Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Об утверждении Перспективного плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019-2020 годы.
4. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 квартал 2019 года.
5. Об утверждении в новой редакции внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в области управления рисками.
6. Об утверждении в новой редакции Положения о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. О внесении изменений в Положение о тематическом комитете стратегического планирования и корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и в Положение о тематическом комитете по аудиту и управлению банковскими рисками Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. Об утверждении в новой редакции Положения о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
10. Об утверждении в новой редакции Положения «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери.
11. Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
12. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2019 год.
13. О внесении изменений и дополнений в Кредитную политику Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
14. О прекращении полномочий члена Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Шалагина А.М.
3. Подпись
|
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
|
3.2. Дата "20" декабря 2018 г.
|
М.П.
|
