Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 октября 2018 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.10.2018.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.10.2018.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за III квартал 2018 года.
5. Об уровне текущего состояния банковских рисков, риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01 октября 2018 года и о результатах оценки достаточности капитала (в целях ВПОДК) на 01 октября 2018 года.
6. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 4 квартал 2018 года.
8. Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2018 года.
9. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2018 год.
10. Рассмотрение независимой оценки системы оплаты труда в рамках ежегодного заключения внешнего аудитора ООО «Листик и Партнеры».
11. О текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2018-2020 годы.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2. Дата "19" октября 2018 г.
|
М.П.
|
