Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 5 человек, присутствуют 3 человека. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2017 году.
       Решение принято единогласно
- Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2017 года.
       Решение принято единогласно
- Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2018-2019 годы.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка  «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
       Решение принято единогласно
- Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Решение принято единогласно
- Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 03 июля 2017 года по 29 декабря  2017 года.
       Решение принято единогласно
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2017 года.
       Решение принято единогласно
- Об утверждении Отчета об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.
       Решение принято единогласно
- Об утверждении Положения «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новой редакции.
       Решение принято единогласно
- Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
       Решение принято единогласно

2.2.2. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
     2) Загайнова Андрея Юрьевича – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города);
     3) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
     4) Короткова Николая Николаевича – руководителя секретариата Главы Республики Марий Эл;
     5) Чайкина Сергея Анатольевича – частного предпринимателя.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Шомину Татьяну Николаевну – главного специалиста-эксперта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
     2) Толбаеву Елену Вячеславовну – консультанта отдела тарифного регулирования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
       Решение принято единогласно

2.2.3. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
     1) Утверждение годового отчета Общества.
     2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
     3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
     4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
     5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
     6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
     7) Утверждение аудитора Общества.
       Решение принято единогласно

2.2.4. О переводе Филиала «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус Дополнительного офиса «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Решение принято единогласно

2.2.5. О переводе Филиала «Козьмодемьянский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус Дополнительного офиса «Козьмодемьянский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- УТВЕРДИТЬ Отчет о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО)  в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2017 году.
- УТВЕРДИТЬ ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2017 года.
- УТВЕРДИТЬ конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2018 - 2019 годы.
- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Признать утратившим силу Положение о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) утвержденное Советом директоров Банка 3 февраля 2014 года (Протокол № 02).
- УТВЕРДИТЬ Заключение по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Оценить систему внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), как соответствующую действующему законодательству, нормативным документам Банка России, масштабу и характеру совершаемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
- УТВЕРДИТЬ Отчет о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита за период с 03 июля 2017 года по 29 декабря 2017  года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2017 года.
- УТВЕРДИТЬ Отчет об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.
- УТВЕРДИТЬ Положение «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО)», утвержденное Советом директоров Банка 27 сентября 2016 года (Протокол № 08).
- УТВЕРДИТЬ Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
     2) Загайнова Андрея Юрьевича – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города);
     3) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
     4) Короткова Николая Николаевича – руководителя секретариата Главы Республики Марий Эл;
     5) Чайкина Сергея Анатольевича – частного предпринимателя.
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):
     1) Шомину Татьяну Николаевну – главного специалиста-эксперта Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
     2) Толбаеву Елену Вячеславовну – консультанта отдела тарифного регулирования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
- Принять предложения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие вопросы:
     1) Утверждение годового отчета Общества.
     2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
     3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
     4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
     5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
     6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
     7) Утверждение аудитора Общества.
- Перевести Филиал «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус дополнительного офиса «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Поручить Президенту Банка Кулалаевой О.Г. обеспечить проведение мероприятий по переводу Филиала «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус дополнительного офиса «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Перевести Филиал «Козьмодемьянский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус дополнительного офиса «Козьмодемьянский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). Поручить Президенту Банка Кулалаевой О.Г. обеспечить проведение мероприятий по переводу Филиала «Козьмодемьянский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус дополнительного офиса «Козьмодемьянский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2018  № 01.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "05" февраля 2018 г.	М.П.