Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2017 году.
2. О внесении изменений и дополнений в Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2017 года.
4. Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2018-2019 годы.
5. Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
6. Об утверждении Заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. Об утверждении Перспективного плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2017-2018 годы в новой редакции.
8. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 квартал 2018 года.
9. Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 03 июля 2017 года по 29 декабря 2017 года.
10. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за IV квартал 2017 года.
11. Об утверждении Отчета об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2017 год.
12. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
13. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе стратегического риска и риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01 января 2018 года и о результатах оценки достаточности капитала (в целях ВПОДК) на 01 января 2018 года.
14. О проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
15. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
16. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
17. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
18. Об утверждении Положения «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ПАО)» в новой редакции.
19. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
20. О переводе Филиала «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус Дополнительного офиса «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
21. О переводе Филиала «Козьмодемьянский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в статус Дополнительного офиса «Козьмодемьянский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
22. О внесении изменений и дополнений в отдельные положения Кредитной политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
- Индивидуальный государственный Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102802В.
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "30" января 2018 г.	М.П.