Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 5 человек. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1.О рекомендациях  в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом,  и порядка их выплаты:
- О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2016 год.
       Решение принято единогласно.
2.2.2.Об утверждении внутренних документов эмитента:
- О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год.
       Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год.
       Решение принято единогласно.
-Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
       Решение принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) осуществить распределение прибыли в размере 3 670 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной в 2016 году, путем направления в фонд накопления 100 % прибыли.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2016 год.
2.3.2. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год (прилагается).
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год, в том числе:
    - бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2017 с итоговой суммой активов и пассивов 2 641 056 тыс. рублей;
    - отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год  с суммой неиспользованной прибыли за отчетный период  3 670 тыс. рублей;
    - отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 01.01.2017;
    - сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)  на 01.01.2017;
    - отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2017;
    - пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год.
 2.3.3. УТВЕРДИТЬ Отчет о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год.
2.3.4. УТВЕРДИТЬ Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2017 № 04.

 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
    - Акции обыкновенные именные бездокументарные.
    - Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102802В.
    - Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
    - Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола"(ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "28" марта 2017 г.	М.П.