Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2017.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2017.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

       1. Информация о результатах внутренней оценки достаточности капитала Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01 января 2017 года.
       2. Оценка эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       3. Об утверждении Отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год.
       4. О текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015-2017 годы.
       5. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2016 год.
       6. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2016 год.
       7. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
       8. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2 квартал 2017 года.
       9. О направлении денежных средств на благотворительные цели.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 10102802В.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.   

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата "27" марта 2017 г.	М.П.