Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 6 человек. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1.О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

    О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2015 год.
       Решение принято единогласно.

2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

2.2.2.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
       Решение принято единогласно.

2.2.2.2. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
       Решение принято единогласно.

2.2.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":

      О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопроса об одобрении совершения в процессе осуществления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.
       Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) осуществить распределение части прибыли в размере 150 000 рублей 00 копеек на пополнение резервного фонда Банка для приведения размера резервного фонда в соответствие с Уставом Банка, оставшуюся часть прибыли, полученной в 2015 году, в размере 12 509 298 рублей 92 копейки - направить в фонд накопления.

2.3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2015 год.

2.3.3. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

2.3.5. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.6. Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 20 мая 2016 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.

2.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (прилагается).

2.3.8. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

2.3.9. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), 11 апреля 2016 года.
- Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

2.3.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (прилагается).

2.3.11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
- Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

2.3.12. Регистрацию участников Общего собрания провести 20 мая 2016 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10 часов 30 минут.

2.3.13.Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

2.3.14. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопрос об одобрении совершения в процессе осуществления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

2.3.15. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;
2) Габдул-Бариеву Гульфию Рауфовну – Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, министра финансов Республики Марий Эл;
3) Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);
4) Милосердову Светлану Ивановну – министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;
5) Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
6) Хайруллову Наталью Анатольевну – министра государственного имущества Республики Марий Эл;
7) Ивлеву Екатерину Владимировну – заместителя главы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

2.3.16. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;
2) Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела Министерства финансов Республики Марий Эл;
3) Вотякову Екатерину Александровну – начальника отдела – главного бухгалтера Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102802В.
- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.
- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2016 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2016 год, № 04.

3. Подпись

3.1. Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)                                                                                                            _______________ О.Г. Кулалаева
3.2. Дата «29» марта 2016 г.                                                                                                                                  М.П.