Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2015 году.

2. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за IV квартал 2015 года.

3. О текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015-2017 годы.

4. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).

5. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за IV квартал 2015 года.

6. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе стратегического риска Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01 января 2016 года.

7. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).

8. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года.

9. Об утверждении Отчета об исполнении кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2015 год.

10. О проведении оценки эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

11. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

12. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

13. Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2016-2017 годы.

14. Об определении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2016-2017 годы.

15. О внесении изменений во внутренние документы Банка  «Йошкар-Ола» (ПАО) в области управления рисками.

3. Подпись

3.1. Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)                                                                                                            _______________ О.Г. Кулалаева

3.2. Дата «03» февраля 2016 г.                                                                                                                                 М.П.