Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента: 1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.10.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.10.2015 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за III квартал 2015 года.
2. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе стратегического риска Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 1 октября 2015 года.
3. О текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015-2017 годы.
4. Об утверждении отчета об использовании фонда оплаты труда по итогам III квартала 2015 года.
5. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за III квартал 2015 года.
6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.
7. О рассмотрении акта проверки от 13 октября 2015 года № АЗКИ25-15-2/7ДСП.
8. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на IV квартал 2015 года.
9. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 1 июля 2015 года по 30 сентября 2015 года.

3. Подпись

3.1. Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)                                                                                                            _______________ О.Г. Кулалаева

3.2. Дата «19» октября 2015 г.                                                                                                                                 М.П.