Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:

- Об утверждении в новой редакции Положения о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери.
Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Порядка предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.

- Об утверждении Политики по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.

2.2.2. О внесении изменений во внутренние документы эмитента:

-  О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Решение принято единогласно.

- О внесении изменений в Положение о системе управления рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.

- О внесении изменений в Положение о порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- УТВЕРДИТЬ в новой редакции Положение о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) резервов на возможные потери.
- Признать утратившим силу Положение о порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) резервов на возможные потери,  утвержденное Советом директоров Банка 03 февраля 2014 года (Протокол № 02) с даты принятия настоящего решения.

- УТВЕРДИТЬ Порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.

- Признать утратившим силу Порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденный Советом директоров Банка 30 сентября 2014 года (Протокол № 12).

- УТВЕРДИТЬ Политику по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Признать утратившим силу Порядок по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденный Советом директоров Банка 20 октября 2014 года (Протокол № 13).

-  ВНЕСТИ в Положение о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 23 декабря 2014 года (Протокол № 15) следующие изменения:

              Изложить абзацы первый и второй пункта 1.14. в следующей редакции:

1.14. «Выдача начисленной заработной платы работникам производится два раза в месяц:
-        ежемесячно 18 числа работникам выплачивается заработная плата за первую половину месяца в размере 50 % должностного оклада;
-        ежемесячно 3 числа месяца следующего за отчетным производится окончательный расчет за месяц  работы.».

- ВНЕСТИ в Положение о системе управления рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров 30 сентября 2014 года (Протокол № 12) следующие изменения:

1. В приложении № 1 строки «Риск потери ликвидности» графы «Нормативное значение» Положения слова «не более 100%» заменить словами «не более 120%».
2. Слова «открытое акционерное общество» заменить по тексту словами «публичное акционерное общество».

- ВНЕСТИ в Положение о порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров 30 сентября 2014 года (Протокол № 12) следующие изменения:

1. В абзаце 3 пункта 1.6 раздела 1 Положения  слова «не более 100%» заменить словами «не более 120%».
2. В абзаце 5 пункта 3.3 раздела 3 Положения слова «не более 100%» заменить словами «не более 120%».
3. Слова «открытое акционерное общество» заменить по тексту словами «публичное акционерное общество».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2015, № 09.

3. Подпись

3.1. Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)                                                                                                            _______________ О.Г. Кулалаева

3.2. Дата «26» августа 2015 г.                                                                                                                                 М.П.