Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.07.2015

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2015.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) от 08 августа 2003 года.
2. Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Об утверждении отчета об использовании фонда оплаты труда по итогам II квартала 2015 года.
4. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) по ценным бумагам за II квартал 2015 года.
5. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе стратегического риска Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01 июля 2015 года.
6. О текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015-2017 годы.
7. О рассмотрении результатов стресс-тестирования Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на  01  июля  2015  года.
8. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного риска за II квартал 2015 года.
9. Об утверждении Плана проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на III квартал 2015 года.
10. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита за период с 01 апреля 2015 года по 30 июня 2015 года.
11. Об утверждении в новой редакции Положения о кредитных историях. (Приложение № 14 к Кредитной Политике Банка).
12. Об утверждении в новой редакции Регламента работы с субъектами кредитных историй и пользователями кредитных историй при их обращении с запросами (заявками) в Банк «Йошкар-Ола» (ПАО).  
    (Приложение № 15 к Кредитной Политике Банка).



3. Подпись

3.1. Президент Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)                                                                                                            _______________ О.Г. Кулалаева

3.2. Дата «20» июля 2015 г.                                                                                                                                 М.П.