Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:

Утверждение Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015 - 2017 годы.

Решение принято единогласно.

2.2.2. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2014 год.

Решение принято единогласно.

2.2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

2.2.3.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

Решение принято единогласно.

2.2.3.2. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

Решение принято единогласно.

2.2.4. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":

О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопроса об одобрении совершения в процессе осуществления Банком «Йошкар-Ола»(ПАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

Решение принято единогласно.

2.2.5. Об изменении количественного состава Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- УТВЕРДИТЬ Программу развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015 - 2017 годы.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) осуществить распределение прибыли в размере 25 068 тыс. рублей, с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной в 2014 году, путем направления в фонд накопления 100 % прибыли.

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2014 год.

- Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Внесение изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).

9) Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- Провести годовое Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 22 мая 2015 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

- Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), 07 апреля 2015 года.

Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

- Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

- Регистрацию участников Общего собрания провести 22 мая 2015 года в здании банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании – 10 часов 30 минут.

- Президенту Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

- Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) вопрос об одобрении совершения в процессе осуществления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности сделок, содержащих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.

- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) Владимирову Татьяну Фингизовну – Генерального директора Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»;

2) Кулалаеву Ольгу Геннадиевну – Президента Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество);

3 ) Милосердову Светлану Ивановну – министра экономического развития и торговли Республики Марий Эл;

4) Овсянникову Татьяну Александровну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;

5) Хайруллову Наталью Анатольевну – министра государственного имущества Республики Марий Эл;

6) Якупова Ильяса Габдрауфовича – советника Главы Республики Марий Эл;

7) Лобко Ольгу Николаевну –заместителя мэра города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО):

1) Ковину Наталью Владимировну – заместителя министра финансов Республики Марий Эл;

2) Новоселову Светлану Ивановну – начальника отдела Министерства финансов Республики Марий Эл;

3) Столярову Ирину Аркадьевну – начальника отдела Министерства экономического развития и торговли Республики Марий Эл;

4) Репину Ирину Рафаиловну - консультанта отдела учета муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

- ОПРЕДЕЛИТЬ состав Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 5 (пяти) человек.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015, № 03.

3. Подпись

3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ПАО)	________________ О.Г. Кулалаева
3.2 Дата "27" марта 2015 г.	М.П.