Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2014.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на I квартал 2015 года.
2. Об утверждении Перспективного плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015 - 2016 годы.
3. Об утверждении заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
4. О внесении изменений и дополнений в отдельные положения Кредитной политики Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
5. Об определении персонального состава тематического комитета стратегического планирования и корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
7. Об утверждении Положения закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
8. Об утверждении независимого оценщика в целях проведения переоценки имущества Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. Оценка итогов выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за период с 2012 по 2014 годы.
10. Об утверждении проекта Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2015 - 2017 годы.
11. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ОАО)          _______________ О.Г. Кулалаева

3.2. Дата "22" декабря 2014 г.                              М.П.