Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 7 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
- Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за III квартал 2014 года.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Положения по управлению регуляторным риском Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Порядка по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Правил корпоративного поведения и норм профессиональной этики Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Положения «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Положения «О порядке проведения стресс - тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Положения «Об организации управления стратегическим риском Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)».
Решение принято единогласно.
2.1.2. О внесении изменений в Положение о разработке, утверждении и изменениях (корректировке) Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.2.1. Утвердить ежеквартальный отчет Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за III квартал 2014 года.
2.2.2. Утвердить Положение по управлению регуляторным риском Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.2.3. Утвердить Порядок по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.2.4. Утвердить Правила корпоративного поведения и нормы профессиональной этики Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.2.5. Утвердить Положение «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.
- Признать утратившим силу Положение «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров 10 мая 2012 года (Протокол № 05) с момента принятия настоящего решения.
2.2.6. Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.
- Признать утратившим силу План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в случае возникновения нестандартных обстоятельств, утвержденный Советом директоров 14 октября 2009 года (Протокол № 06) с момента принятия настоящего решения.
2.2.7. Утвердить Положение «О порядке проведения стресс - тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.
- Признать утратившим силу Положение «О порядке проведения стресс - тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)», утвержденное Советом директоров 09 ноября 2010 года (протокол № 12) с момента принятия настоящего решения.
2.2.8. Утвердить Положение «Об организации управления стратегическим риском Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)».
2.2.9. Внести в Положение «О разработке, утверждении и изменениях (корректировке) Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 26 мая 2008 года (Протокол № 6) следующие изменения:
- Дополнить пункт 3.8. «Перечень планируемых объемных и финансовых показателей на период действия новой стратегии (программы) развития» Раздела 3. «Примерный перечень разделов, необходимых для описания и конкретизации стратегии (программы) развития» подпунктом 3.8.4. следующего содержания:
«3.8.4. В соответствии с «Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов» для сценария «негативный» (в соответствии с п. 3.8.2.) в Программе (стратегии) развития Банком определяются плановые значения ключевых показателей эффективности (включая агрегированный показатель) и показателей эффективности, которые могут использоваться для депремирования менеджмента банка (включая агрегированный показатель). Методика расчета данных групп показателей приведена в Приложении № 7.».
- Дополнить Положение «О разработке, утверждении и изменениях (корректировке) Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)», утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 26 мая 2008 года (Протокол № 6), Приложение №7.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2014, № 13.
3. Подпись
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
3.2 Дата "20" октября 2014 г.
|
М.П.
|