Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.10.2014
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.10.2014.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении плана работы службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на IV квартал 2014 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за период с 01 июля 2014 года по 30 сентября 2014 года.
3. О текущих результатах выполнения программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012 - 2014 годы.
4. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за III квартал 2014 года.
5. Об уровне текущего состояния банковских рисков Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 01 октября 2014 года.
6. О внесении изменений в Положение о разработке, утверждении и изменениях (корректировке) Программы (стратегии) развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
7. Об утверждении Положения по управлению регуляторным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).
8. Об утверждении Порядка по противодействию коммерческому подкупу и коррупции в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).
9. Об утверждении Правил корпоративного поведения и норм профессиональной этики в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).
10. Об утверждении Положения «О раскрытии информации Банком «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.
11. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения «О порядке проведения стресс - тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения «Об организации управления стратегическим риском Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)».
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "17" октября 2014 г.
|
М.П.
|
