Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 5 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
- Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Кадровой политики Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Депозитной (процентной) политики Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Положения по управлению капиталом Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Порядка предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в области управления рисками:
-
Положение «О системе управления рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления рыночным, валютным и процентным рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления правовым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления риском потери деловой репутации в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления страновым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем Интернет - банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)».
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.2.1. Утвердить в новой редакции Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) от 21 мая 2014 года (протокол № 06).
2.2.2. Утвердить Кадровую политику Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.2.3. Утвердить Депозитную (процентную) политику Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Признать утратившей силу Процентную политику Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденную решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) от 30 июня 2010 года (протокол № 09).
2.2.4. Утвердить Положение по управлению капиталом Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.2.5. Утвердить Порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.2.6. Утвердить в новой редакции следующие документы в области управления рисками:
-
Положение «О системе управления рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления рыночным, валютным и процентным рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления правовым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления риском потери деловой репутации в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления страновым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
Положение «Об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем Интернет - банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)».
- Признать утратившими силу Положения:
-
«О системе управления рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
«О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
«Об организации управления кредитным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
«Об организации управления операционным риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
«Об организации управления рыночным, валютным и процентным рисками в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
«Об организации управления правовым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
«Об организации управления риском потери деловой репутации в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
-
«Об организации управления страновым риском в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)»;
- «Об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем Интернет - банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)».
утвержденные решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) 05 ноября 2013 года (протокол № 09).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2014, № 12.
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "30" сентября 2014 г.
|
М.П.
|
