Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 6 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), определяющих систему организации внутреннего контроля Банка:
- Положения об организации внутреннего контроля.
- Положения о службе внутреннего аудита.
- Положения о службе внутреннего контроля.
- Положения о службе управления рисками.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
.
УТВЕРДИТЬ и ввести в действие с 01 сентября 2014 года следующие внутренние документы, определяющие систему организации внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
- Положение об организации внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Положение о службе внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Положение о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Положение о службе управления рисками Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
.
Признать утратившими силу с 01 сентября 2014 года:
- Положение об организации внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) от 27 мая 2009 года (Протокол № 04), в редакции изменений и дополнений от 26 июля 2012 года (Протокол № 07);
- Положение о службе внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), утвержденное решением Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) от 26 июля 2012 года (Протокол № 07).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2014.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2014, № 11.
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "26" августа 2014 г.
|
М.П.
|
