Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: членов Совета директоров – 7 человек, присутствуют 6 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
1) Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
2) Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
3) Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
5) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме заочного голосования. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.
- Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 19 сентября 2014 года.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 26 августа 2014 года.
- Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (прилагается).
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (прилагается).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (прилагается).
- Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.
- Президенту Банка Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО). Решение принято единогласно.
2.1.2. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам) указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества:
О согласовании новой редакции Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Согласовать новую редакцию Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) вопрос об утверждении Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
Решение принято единогласно.
О согласовании внутренних документов Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Согласовать Положение о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Согласовать Положение о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Согласовать Положение о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Согласовать Положение об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Вынести согласованные проекты указанных положений на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2.2.1. Согласовать новую редакцию Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
Вынести на внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) вопрос об утверждении Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
2.2.2. Согласовать Положение о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
Согласовать положение о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
Согласовать Положение о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
Согласовать Положение об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
Вынести согласованные проекты указанных положений на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.2.3. Созвать внеочереное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
1) Утверждение Устава Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
2) Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
3) Утверждение Положения о Президенте Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
4) Утверждение Положения о Правлении Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
5) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в новой редакции.
- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) в форме заочного голосования. Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.
- Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 19 сентября 2014 года.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), 26 августа 2014 года.
- Осуществить раскрытие сведений о дате составления списка акционеров (закрытии реестра) в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, направляемый акционерам Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (прилагается).
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) (прилагается).
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (прилагается).
- Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.
- Президенту Банка Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2014
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2014, № 10.
3. Подпись
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
3.2 Дата "15" августа 2014 г.
|
М.П.
|