Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
в форме совместного присутствия акционеров.
2.3.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
23 мая 2014 года в конференц-зале банка по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г. Начало собрания в 11 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров:
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
2.4.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 часов 30 минут, 23 мая 2014 года.
2.5.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
07 апреля 2014 года.
2.6.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).
9) Одобрение совершения в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности сделок, имеющих признаки заинтересованности, которые могут быть совершены в будущем.
2.7.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г.
3. Подпись
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
3.2 Дата "25" марта 2014 г.
|
М.П.
|