Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2014

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2014.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2013 году.
2. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за IV квартал 2013 года.
3. Об уровне текущего состояния банковских рисков Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 01 января 2014 года.
4. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).
5. Информация о текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012-2014 годы.
6. Об утверждении в новой редакции Положения «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) резервов на возможные потери».
7. Об утверждении Перспективного плана работы службы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2014 год.
8. Об утверждении Плана работы службы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на I квартал 2014 года.
9. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за период с 1 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года.
10. О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера Филиала «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
11. О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера Филиала «Козьмодемьянский» Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
12. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
13. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
14. Об утверждении в новой редакции Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
15. Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2014-2015 годы.

3. Подпись