Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2013.
2.2.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2013.
2.3.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение в новой редакции Положения «О порядке управления ликвидностью в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО)».
2. Об утверждении Плана работы службы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на II квартал 2013 года.
3. О предварительном утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности по итогам работы Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2012 год.
4. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2012 год.
5. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество).
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "03" апреля 2013 г.
|
М.П.
|
