Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.4. ОГРН эмитента:1021200004748
1.5. ИНН эмитента: 1215059221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.02.2013.
2.2.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
05.02.2013.
2.2.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Перспективного плана работы службы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2013 год.
2. Об утверждении Плана работы службы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на I квартал 2013 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок службы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за период с 1 октября 2012 года по 29 декабря 2012 года.
4. Об утверждении ежеквартального отчета Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по ценным бумагам за IV квартал 2012 года.
5. Об уровне текущего состояния банковских рисков Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 01 января 2013 года.
6. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО).
7. Об утверждении в новой редакции Положения «О порядке формирования Банком «Йошкар-Ола» (ОАО) резервов на возможные потери».
8. О внесении изменений и дополнений в отдельные положения Кредитной политики Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
9. Информация о текущих результатах выполнения Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2012-2014 годы.
10. Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) дополнительного выпуска.
11. Об увеличении уставного капитала Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) путем размещения по открытой подписке дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесении соответствующих изменений в устав общества.
12. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
13. Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
14. Об утверждении в новой редакции Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
15. Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2013 год.
16. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2013 год.
17. Об утверждении Отчета о результатах реализации Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2012 году.
3. Подпись
|
3.1 Президент Банка "Йошкар-Ола"(ОАО)
|
________________ О.Г. Кулалаева
|
|
3.2 Дата "04" февраля 2013 г.
|
М.П.
|
