Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Йошкар-Ола" (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента:1021200004748

1.5. ИНН эмитента: 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.olabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2012.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2012

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение Программы развития Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) на 2012-2014 годы.
2. О согласовании изменений в Устав Банка "Йошкар-Ола" (ОАО).
3. О предварительном утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности по итогам работы Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) за 2011 год.
4. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2011 год.
5. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ОАО).
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (открытое акционерное общество).
7. Об утверждении Плана работы службы внутреннего контроля Банка "Йошкар-Ола" (ОАО) на II квартал 2012 года.