Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для для раскрытия информации: www.olabank.ru, www.mkb.mari-el.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия лиц, имеющих право на участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
22 мая 2009 года.
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г,
конференц-зал Банка «Йошкар-Ола» (ОАО).
2.3. Кворум общего собрания.
На дату проведения годового Общего собрания акционеров общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) составляет 229 096 штук. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
- по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 229 096;
- по пятому вопросу повестки дня – 1 603 672.
На момент окончания регистрации для участия в собрании с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведениясобрания,зарегистрированылица,обладающиевсовокупностиобыкновеннымибездокументарнымиименнымиакциямиБанка«Йошкар-Ола» (ОАО) в количестве 184809штук,чтосоставляет80,67%отобщегоколичестваакций,адляцелейкумулятивного голосования соответствует 1 293 663 голосам.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня.
1) утверждение годового отчета Общества.
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) утверждение аудитора Общества.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1. Утвердить годовой отчет об итогах работы Банка «Йошкар-Ола» (открытое акционерное общество) за 2008 год.
Решение принято единогласно.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) за 2008 год в следующем составе:
- бухгалтерский баланс Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) по форме оборотной ведомости по счетам кредитной организации по состоянию на 01.01.2009 с валютой баланса 1 442 389 тыс. рублей;
- отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01.01.2009 с суммой доходов 279 566 тыс. руб., с суммой расходов 253 816 тыс. руб., с суммой прибыли 25 750 тыс. руб.
Решение принято единогласно.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
3. Осуществить распределение прибыли в 25 750 тыс. рублей (с учетом уплаченного налога на прибыль в сумме 13 201 тыс. рублей), полученной в 2008 году, в следующем порядке:
- в фонд накопления – 100 % (25 750 тыс. рублей).
Решение принято простым большинством голосов.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2008 год.
Решение принято простым большинством голосов.
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО), может быть отдана только за одного кандидата.
В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) избранными в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) считаются семь кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ОАО):
|
|
Ф.И.О. кандидата
|
Занимаемая должность
|
Количество голосов
|
|
1
|
Владимирова Татьяна Фингизовна
|
Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Шелангерский химзавод «Сайвер»
|
95 277
|
|
2
|
Кулалаева
Ольга Геннадиевна
|
Президент Банка «Йошкар-Ола» (ОАО)
|
228 251
|
|
3
|
Овсянникова
Татьяна Александровна
|
Заместитель министра финансов Республики Марий Эл
|
228 252
|
|
4
|
Ожиганов
Леонид Федорович
|
Глава городского округа
«Город Йошкар-Ола»
|
57 127
|
|
5
|
Турчин
Дмитрий Иосифович
|
Руководитель Администрации Президента Республики Марий Эл, Заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл
|
228 252
|
|
6
|
Хайруллова Наталья Анатольевна
|
Министр государственного имущества Республики Марий Эл
|
228 252
|
|
7
|
Якупов
Ильяс Габдрауфович
|
Заместитель Главы Правительства Республики Марий Эл, министр экономического развития, промышленности и торговли Республики Марий Эл
|
228 252
|
