Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 3 декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.12.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.10.2024, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.10.2024.
2. О рассмотрении информации об инцидентах операционной надежности при осуществлении банковской деятельности по состоянию на 01.10.2024.
3. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за III квартал 2024 года.
4. Об утверждении заключения по проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. Об утверждении в новой редакции Положения об организации управления рисками, возникающими при осуществлении операций с применением систем интернет-банкинга в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
6. О внесении изменений и дополнений в Положение об организации управления риском концентрации в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
7. О ежегодном пересмотре процедур стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. О внесении изменений и дополнений в Кредитную политику Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
9. О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах за третий квартал 2024 года реализации Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы.
10. Об утверждении плана работы Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2025 год.
11. Об утверждении состава значимых (существенных) для Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) рисков.
12. О введении в состав Правления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): далее информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».
13. Об утверждении предельных значений окладов должностных лиц, перечень которых определен Приложением № 2 и № 3 к Положению о системе оплаты труда работников Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
14. Об утверждении Заключения по проверке эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, установленных внутренними документами Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), и полноты их применения.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ Р.И. Изофатов
|
|
3.2. Дата "3" декабря 2024 г.
|
М.П.
|
