1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16 августа 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 14 августа 2024 года поступило 4 бюллетеня для голосования. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:
- Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2024 года.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Политики защиты прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 09.01.2024 по 28.06.2024.
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
- Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 4 голоса.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2024 года.
- Утвердить в новой редакции Политику защиты прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившей силу Политику защиты прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка (протокол от 05.08.2020 № 07), в редакции изменений, утвержденных Советом директоров Банка (протокол от 15.08.2022 № 12).
- Утвердить Отчет о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 09.01.2024 по 28.06.2024.
- Утвердить в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка 27.06.2024 (протокол от 28.06.2024 № 08).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 14 августа 2024 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г, каб. 403.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 09 от 16.08.2024.
