Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 августа 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.07.2024, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.07.2024.
2. О рассмотрении информации об инцидентах операционной надежности при осуществлении банковской деятельности по состоянию на 01.07.2024.
3. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.07.2024.
4. Об утверждении Отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за II квартал 2024 года.
5. О рассмотрении результатов проводимых контрольных процедур по оценке качества взаимодействия и принятых мерах по недопущению недобросовестных практик в отношении получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 01.01.2024 по 30.06.2024.
6. О рассмотрении результатов проведения стресс-тестирования в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.07.2024.
7. Об утверждении в новой редакции Политики защиты прав и интересов клиентов-получателей финансовых услуг в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
8. Об утверждении Отчета о выполнении планов проверок службы внутреннего аудита Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за период с 09.01.2024 по 28.06.2024.
9. Об утверждении в новой редакции Положения о закупках, товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
10. О рассмотрении информации об оказании аудиторскими организациями сопутствующих аудиту услуг и услуг неаудиторского характера.
11. О рассмотрении информации о промежуточных контрольных результатах за первый квартал 2024 года реализации Программы развития Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2021-2025 годы.
12. О согласовании кандидатуры на должность Первого вице-президента Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ Р.И. Изофатов
|
|
3.2. Дата "12" августа 2024 г.
|
М.П.
|
