Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания/дата окончания приема бюллетеней для голосования – «20» июня 2024 года.
Место проведения собрания: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, общее количество размещенных обыкновенных бездокументарных именных акций Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) составляет 299 096 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 299 096; по пятому вопросу повестки дня – 1 495 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня кроме пятого – 254 809; по пятому вопросу повестки дня –  1 274 045.
На дату окончания приема бюллетеней, в Общество поступило 3 бюллетеня для голосования от акционеров, обладающих в совокупности обыкновенными бездокументарными именными акциями Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в количестве 254 809 шт., что составляет 85,19% от общего количества акций (голосов), которыми обладали лица, имевшие право на участие в собрании, а для целей кумулятивного голосования соответствует 1 274 045 голосам.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Внесение изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня и результаты голосования:
1. Утвердить годовой отчет Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2023 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня и результаты голосования:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2023 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2023 год с итоговой суммой активов (пассивов) 1 961 558 тыс. рублей;
- отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) на 31.12.2023 с суммой прибыли за отчетный период 6 659  тыс. рублей;
- отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма) на 01.01.2024;
- отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма) на 01.01.2024;
- сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 01.01.2024;
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2024;
- пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2023 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня и результаты голосования:
3. Осуществить распределение прибыли за 2023 год в размере 6 659 тыс. рублей с учетом уплаченного налога на прибыль, полученной Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) в 2023 году, путем направления в фонд накопления 100 % прибыли.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня и результаты голосования:
4. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2023 год.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня и результаты голосования:
5. Избрать в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): далее информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требования Федерального закона «Об акционерных обществах» и федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Решение принято кумулятивным голосованием.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня и результаты голосования:
6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Банка "Йошкар-Ола" (ПАО):
1) Загайнову Ирину Петровну – главного специалиста-эксперта отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
2) Мартьянова Ивана Михайловича – заместителя начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл;
3) Долгиреву Светлану Валериановну – консультанта отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Итоги голосования
1. По кандидатуре Загайнова Ирина Петровна – главный специалист-эксперт Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

2. По кандидатуре Мартьянов Иван Михайлович – заместитель начальника отдела Министерства государственного имущества Республики Марий Эл.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

3. По кандидатуре Долгирева Светлана Валериановна – консультант отдела учета муниципальной собственности и работы с муниципальными организациями комитета                   по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня и результаты голосования:
7. Утвердить аудитором Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности банка             за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКОМ-АУДИТ».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня и результаты голосования:
8. Внести в Устав Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) следующие изменения:
Пункт 1.13 изменить и изложить в следующей редакции:
«БАНКУ запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без исполнения в натуре, а также на заключение договоров в целях выполнения функций центрального контрагента и оператора товарных поставок в соответствии с Федеральным законом "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте". Указанные ограничения не распространяются также на продажу имущества, приобретенного БАНКОМ в целях обеспечения своей деятельности, на продажу товара, реализуемого кредитной организацией в случае возврата должнику денежных средств, уплаченных им третьему лицу за приобретение товара, в случае, предусмотренном частью 2.10 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», и на продажу имущества, реализуемого БАНКОМ в случае обращения взыскания на предмет залога в связи с неисполнением должником обязательства, обеспеченного залогом имущества, либо полученного БАНКОМ по договору в качестве отступного. Указанные ограничения не распространяются также на куплю-продажу драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, указанных в пункте 3.1 Устава и на куплю продажу обработанных природных алмазов».
Абз. 2 пункта 15.29 изменить и изложить в следующей редакции:
«В случаях, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров БАНКА, реорганизации БАНКА в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров БАНКА, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения»;
Пункт 15.40 изменить и изложить в следующей редакции:
«Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров БАНКА, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения – более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), по данному вопросу повестки дня:
«За» принятие решения подано 254 809 голосов, что составляет 100 % * от числа голосов, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций Банка, принявшим участие в общем собрании.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 24 июня 2024 года № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.

3. Подпись

3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)	________________ Р.И. Изофатов
3.2. Дата "24" июня 2024 г.	М.П.