Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22 января 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 19 января 2024 года поступило 5 бюллетеней для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1 Рассмотрение предложений акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов по всем кандидатам, предложенным акционерами для включения в список кандидатур для голосования по вопросу избрания Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.1.2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Принять предложения акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) о формировании списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
- Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО): далее информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 19 января 2024 года.
Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39 г, каб.403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01 от 22.01.2024.