Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 мая 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об уровне текущего состояния банковских рисков, в том числе риска концентрации Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 01.04.2024, о результатах оценки достаточности капитала, фактическом размере и достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.04.2024.
2. О рассмотрении информации об инцидентах операционной надежности при осуществлении банковской деятельности по состоянию на 01.04.2024.
3. Об осуществлении мониторинга системы оплаты труда и контроля за использованием фонда оплаты труда и фонда нефиксированной части оплаты труда в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. О рассмотрении заключения службы внутреннего аудита по оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
5. Об утверждении отчета о проведенной оценке эффективности работы органов управления Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2023 год.
6. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2023 год.
7. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 12 месяцев 2023 года.
8. Об оценке состояния корпоративного управления в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) по состоянию на 01.01.2024.
9. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2023 год.
10. О выработке предложений по утверждению порядка распределения прибыли за 2023 год.
11. О внесении изменений в Устав Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
12. О рассмотрении рекомендаций Тематического комитета по аудиту и управлению банковскими рисками Совета директоров Банка по утверждению аудитора Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) на 2024 год.
13. О формировании списка кандидатур для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
14. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 10102802В; дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 4 сентября 1998 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ323.
3. Подпись
|
3.1. Президент Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ Р.И. Изофатов
|
|
3.2. Дата "13" мая 2024 г.
|
М.П.
|
