Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 7 мая 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: Членов Совета директоров – 5 человек.
На дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 06 мая 2024 года поступило 5 бюллетеней для голосования. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Об утверждении внутренних документов эмитента:

1) Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2024 года.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2) Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3) Об утверждении в новой редакции Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4) Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в новой редакции.
Результаты голосования:
ЗА – 5 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Утвердить Отчет об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2024 года.
- Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), утвержденное Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 17).
- Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Реестр непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) в новой редакции.
- Утвердить Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в новой редакции.
- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденные Советом директоров Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (протокол от 19.05.2023 № 07) в редакции изменений (протокол от 25.09.2023 № 13).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения /дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 06 мая 2024 года.

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39 г, каб.403.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 05 от 07.05.2024.