Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
424006, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1021200004748
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 1215059221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02802-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712; www.olabank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета об оценке (контроле) уровня регуляторного (комплаенс) риска за I квартал 2024 года.
2. Об утверждении в новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Об утверждении в новой редакции Реестра непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
4. О рассмотрении аудиторского заключения и письменной информации независимого аудитора ООО «РНК Аудит» по результатам обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) за 2023 год.
5. О рассмотрении аудиторского заключения и письменной информации независимого аудитора АО Аудиторская компания «Арт-Аудит», подготовленной аудиторами по результатам обязательного аудита финансовой отчетности Банка «Йошкар-Ола» (ПАО), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
6. Об оценке качества проведения аудиторской проверки в рамках основных стратегий проведения и подхода к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
7. Об оценке качества проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Банка «Йошкар-Ола», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
8. Об осуществлении контроля за соблюдением политики, определяющей принципы оказания Банку «Йошкар-Ола» (ПАО) аудиторской организацией сопутствующих аудиту и услуг неаудиторского характера.
9. Об утверждении Правил осуществления внутреннего контроля в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в новой редакции.
10. О внесении изменений и дополнений в Кредитную политику Банка «Йошкар-Ола» (ПАО).
3. Подпись
3.1. И.о. Президента Банка "Йошкар-Ола" (ПАО)
|
________________ О.В. Малахов
|
3.2. Дата "26" апреля 2024 г.
|
М.П.
|